英留学生称被"上海公检人员"骗近3万英镑 真相在这

发表于 2020-06-05 20:27:35 来源:运策决机网

4月10日,虹口区检察院新浪官方微博“虹口检察”收到一位博主私信,称本人是一名留学生,可能遭到冒充虹口公安局和虹口检察院人员的电信诈骗,被骗28500英镑。检察官第一时间联系微博ID主人、19岁的留学生小丽(化名),了解此事来龙去脉。经公安机关调查,事情逐渐浮出水面......

环环相扣,这名在英留学生被“公检人员”以“涉嫌参与重大跨国洗钱案”为由要求缴纳30万(人民币)保释金

01包裹被海关拦截?个人信息被盗?联系警方处理?

3月初,小丽在英国学校宿舍接到电话,对方称自己是某国际快递公司,她从伦敦寄往中国上海的包裹被海关扣住,而包裹里有多本护照和若干银行卡。小丽并未向国内寄过包裹,于是对方认为可能她的个人信息遭到泄露,并协助小丽联系警方处理。

02涉嫌跨国洗钱案?即将被调查,冻结资产?联系检察官求助?

随后小丽接到自称“上海市虹口公安分局”的张警官电话,在通话中告诉小丽她涉嫌参与一起重大跨国洗钱案,并出示了对她的《协查通报》《调查通知书》《强制性资产冻结书》等“机密”文件。在小丽相信后,又以“不影响学业和个人前途”为由表示会帮忙联系检察机关想办法。

英国留学生称被公检人员骗近3万英镑 真相在这
图为小丽提供,骗子行骗时出示的漏洞百出的“法律文件”

03将被拘捕?需要转账资金协助调查?且不能让家人知道?

第二天,自称“上海市虹口区检察院”武检察官打来电话,告诉小丽她的拘捕令和资产冻结令已经下达,需将她的资金送去香港调查,并恐吓她泄密会被判刑,甚至连累国内家人,要求其不告诉家人朋友。已完全六神无主的小丽乖乖地去银行将自己仅有的5000英镑转入了武检察官的指定账户。

英国留学生称被公检人员骗近3万英镑 真相在这
图为小丽提供,骗子行骗时出示的漏洞百出的“法律文件”

04还要30万保释金? 疫情期间特殊情况都帮忙考虑好?

噩梦并未结束,几天后武检察官告诉小丽,让她筹款30万人民币保释金。原本小丽计划英国疫情间回国,武检察官告诉她“一在机场露面便会被扣住”,要求小丽退掉机票,并教小丽说谎向国内的父母要钱。小丽向父母要了第二年的学费和生活费,又转入指定账户23500英镑……

之后几天,“武检察官”继续以各种理由让小丽再次借钱。小丽实在没有办法,打电话给了国内的表姐,警惕性很高的表姐告诉她可能被骗,劝说她向虹口公安和虹口检察院核实情况,并立即报警。疫情期间无法回国,小丽于是找到“虹口检察”官方微博寻求帮助。

英国留学生称被公检人员骗近3万英镑 真相在这
图为小丽提供,骗子行骗时出示的漏洞百出的“法律文件”

检察官看到这些所谓公安机关和检察机关下达的“《协查通报》”“《调查通知书》”“《强制性资产冻结书》”后,告诉小丽,这些文件均为伪造,她的确是遭到了电信诈骗。检察官及时对她开展了防骗教育,劝阻其继续与诈骗团伙联系,防止损失扩大,同时将线索移交公安机关。

检察官说法

像小丽这样留学生遭骗的案例还有不少,近年来针对国际学生的电信诈骗越来越普遍,模式也层出不穷。4月9日,公安部发布《关于新冠肺炎疫情期间依法严厉打击跨境赌博和电信网络诈骗犯罪的通告》,切实保障广大人民群众合法权益、维护经济社会良好秩序。

犯罪分子往往利用留学生家境尚可又年纪很小孤身在海外的特点,假冒使领馆工作人员或公检法机关工作人员,骗取受害人信任,然后声称受害人涉嫌洗钱、邮寄非法物品等犯罪,将被限制出境、引渡回国、取消签证、开除学籍或被逮捕……哄骗、威胁受害人将资金转入“安全账户”配合调查,或以缴纳保证金、保释金等理由要求受害人付款……

虹口区检察院检察官提醒,留学生预防电信诈骗,需铭记以下几点:

1、中国驻外使领馆和国内政府机关不会以电话方式通知中国同胞有涉及国内的案件需要处理,不会要求接电人回拨任何电话号码进一步联系,不可能向个人提供涉密文书,更不可能提出提供银行账户、汇款转账等要求。

2、不要轻信任何以中国驻外使领馆或公检法名义索取个人信息、要求转账或汇款的电话及邮件。

不要在电话里随意向陌生人透露自己的姓名、住址、家庭情况、银行账户等个人信息。遇到来电人以“取消签证”、“涉嫌犯罪”等理由制造恐慌,应第一时间通过正规渠道核实真实情况,及时与父母亲人沟通。

3、接到疑似诈骗电话,及时拨打中国驻当地使领馆电话或者拨打外交部全球领事保护与服务应急呼叫中心12308热线核实情况与请求帮助。如果已经遭骗,及时向当地警方和国内公安机关报警,并向报案地反电信网络诈骗中心请求帮助。

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